
公告日期:2019-09-18
公告编号:2019-017
证券代码:872768 证券简称:三木水产 主办券商:网信证券
青岛三木水产股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:青岛市城阳区青大工业园三木水产会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 25,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易
议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-017
青岛三木水产股份有限公司(以下简称“公司”)与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行(以下简称“建设银行”)签署了贸易融资额度合同(编号:建城阳(2019)贸 01 号),获得建设银行人民币 2400 万元的贸易融资总额度,
额度有效期间自 2019 年 4 月 22 日起至 2020 年 3 月 12 日止。公司控股股东实际
控制人韩岩、韩岩配偶李慧妍以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保,韩岩同时以名下 3 套房产提供最高额抵押担保;韩岩母亲吴丽莉、韩岩父亲韩如超以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保,同时吴丽莉及韩如超分别以名下 1 套房产提供最高额抵押担保。
2.议案表决结果:
同意股数 1,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
韩岩为本议案关联股东(持有公司股份数 23,500,000 股,持股比例为 94%),
回避表决。
(二)审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易的议案》
议案
1.议案内容:
青岛三木水产股份有限公司(以下简称“公司”)拟与青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行(以下简称“青岛农商行”)签署授信协议,获得青岛农商
行人民币 1000 万元的授信额度,授信期限自 2019 年 9 月 3 日起至 2020 年 9
月 2 日止。青岛中道海洋生物有限公司、青岛蓝海堂食品有限公司、自然人杨克明、杨澜、张宣慧、韩桂芬、韩如超、韩岩、韩琦以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保。韩岩为公司控股股东、实际控制人,韩琦为公司股东,韩如超为韩岩父亲,韩桂芬为韩岩姑姑,杨克明是韩岩姑父。上述担保构成了偶发性关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2019-017
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因公司全部股东均为关联股东,经与会股东一致同意,本次股东大会对此议案不再进行回避表决,本议案经全体股东审议表决通过。
三、备查文件目录
《青岛三木水产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
青岛三木水产股份有限公司
董事会
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