公告日期：2019-05-20

珠海菲高科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于顺亮董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,950,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长于顺亮代表董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数28,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理于平汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：

同意股数28,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2018年年度报告》及其摘要的议案
1.议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016、2019-017）。2.议案表决结果：

同意股数28,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数28,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数28,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于菲高科技2018年度利润分配的预案》议案
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度合并的财务报表审计后确认，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为3,268,675.41元，截止2018年12月31日，公司累计未分配利润为11,811,226.88元，其中母公司累计未分配利润为11,553,993.02元。根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度拟按每10股派发现金股利1.50元（含税），共派送现金4,342,500.00元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数28,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于2019年使用部分闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，2019年公司计划在不影响正常生产经营的情况下，拟委托财务部利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品，单笔购买理
自股东大会审议通过后一年内……
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