公告日期：2021-05-12

证券代码：872770 证券简称：ST 博恩 主办券商：方正承销保荐
重庆市博恩软件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江华森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、召集人及议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长江华森先生代表董事会汇报2020 年度董事会工作报告。主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席傅鹤先生代表监事会汇报2020 年度监事会工作报告。总结 2020 年度公司监事会的工作情况，对公司的运作情况、财务情况、关联交易等作出相应意见。
2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2020 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司 2021 年4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）以及《重庆市博恩软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算》议案
1.议案内容：

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合
公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年度财
务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大……
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