公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-002

证券代码：872770 证券简称：ST 博恩 主办券商：方正承销保荐
重庆市博恩软件股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 2 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-002

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872770 ST 博恩 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟用新三板挂牌扶持金偿还借款》议案

公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关
于公司拟用新三板挂牌扶持金额偿还借款》议案，同意将公司向重庆两江新区管委会申请的 200 万元扶持金作为公司向重庆市博恩科技（集团）有限公司（以下简称“博恩集团”）的还款，由重庆两江新区管委会直接支付至博恩集团指定账户，博恩集团将从公司所欠款项中相应扣除 200 万元。议案具体内容详见公司于
2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-035）。

为配合相关部门材料要求，现重新对该议案进行审议并提交股东大会审议。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表股东个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

公告编号：2021-002

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 2 月 7 日 09:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张福蓉 联系电话：023-88211076 联系地址：重庆市北
部新区黄山大道中段 9 号木星大厦一区 5 楼会议室 电子邮箱：
zfurong@cqbornsoft.com
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
（三）临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目……
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