公告日期：2019-04-19

成都隆盛新材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面及电话方式发出5.会议主持人：周燧羿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议与表决程序符合《公司法》和《公司章程的规定》，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

3.回避表决情况

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

对《成都隆盛新材料股份有限公司2018年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》

议案

1.议案内容：

对《成都隆盛新材料股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《隆盛新材2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）公告的《隆盛新材2018年年度报告摘要》和《隆盛新材2018年年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，对公司2019年的日常性关联交易进行预计。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都隆盛新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

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