公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008

证券代码：872771 证券简称：隆盛新材 主办券商：光大证券

成都隆盛新材料股份有限公司

2018年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、利润分配方案：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况，决定2018年度不进行利润分配。

二、表决和审议情况

(一)董事会审议情况

公司于2019年4月19日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)监事会审议情况

公司于2019年4月19日召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。最终的方案以股东大会审议结果为准。

公告编号：2019-008

三、备查文件目录

(一)《成都隆盛新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》(二)《成都隆盛新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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