公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-025

证券代码：872771 证券简称：隆盛新材 主办券商：光大证券
成都隆盛新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-025

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都隆盛新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案
根据公司实际经营需要，对公司 2020 年度日常性关联交易情况进行了预计。
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。
（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：阎荣林 联系电话：13679090864 传真：
028-83603028 邮箱：676694803@qq.com

公告编号：2019-025

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《成都隆盛新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都隆盛新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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