公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：872771 证券简称：隆盛新材 主办券商：光大证券
成都隆盛新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈思源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 9,660,130 股，占公司有表决权股份总数的 96.60。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展情况，对公司 2020 年日常性关联交易情况进行预计。议案

公告编号：2020-001

详情请见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）
2.议案表决结果：

同意股数 2,549,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东成都胜恒科技有限公司、成都玉龙化工有限公司回避表决，回避表决股份数 7,111,112 股。
三、备查文件目录
《成都隆盛新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都隆盛新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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