公告日期：2020-04-20

证券代码：872771 证券简称：隆盛新材 主办券商：光大证券
成都隆盛新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872771 隆盛新材 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市金开（成都）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
公司 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
公司 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《隆盛新材 2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2019年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《隆盛新材 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《隆盛新材 2019 年年度报告》（公告编号：2019-004）
（四）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案 对《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》进行审议。（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案
根据 2019 年度公司的实际经营情况，公司决定不进行利润分配。
（六）审议《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，
公司未分配利润累计金额为-4,682,510.09元，公司实收股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司对亏损原因作出说明并提出应对措施。
（七）审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容
详见公司 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ http://www.neeq.com ）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《2019 年度财务决算报告》议案
对《成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

（九）审议《2020 年度财务预算报告》议案
对《成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》进行审议。
（十）审议《2019 年度审计报告》议案

对经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年审计报告》进行审议。
（十一）审议《会计政策变更》议案

1.财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2. 2017 年度，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计
量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号……
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