公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-016

证券代码：872773 证券简称：华讯信息 主办券商：国海证券
广西华讯信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10
层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄晓东董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 6,700，
000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟聘用陈永康先生担任公司总经理兼法定代表人>的议案》1.议案内容：

公司董事会于2022年7月25日收到公司总经理兼法定代表人黄翎递交的辞
职报告。根据公司章程，公司董事会于 2022 年 7 月 31 日召开第六次董事会会议，
拟聘请陈永康先生担任公司总经理兼法定代表人。
2.议案表决结果：

同意股数 6,530,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4655%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 169，809 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5345%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈永 总经理 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

康 16 日 时股东大会

陈永 法定代表 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

康 人 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《广西华讯信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》

公告编号：2022-016

《广西华讯信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
广西华讯信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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