公告日期：2023-06-29

证券代码：872773 证券简称：华讯信息 主办券商：国海证券
广西华讯信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872773 华讯信息 2023 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举黄晓东先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄晓东先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄晓东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

梁夏瑜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公
司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄翎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举杨甜女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨甜女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨甜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举陈永康先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈永康先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈永康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举陆佩贞女士担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现……
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