公告日期：2023-07-17

证券代码：872773 证券简称：华讯信息 主办券商：国海证券
广西华讯信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10
层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄晓东董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数6,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄晓东先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄晓东先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄晓东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名梁夏瑜先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

梁夏瑜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄翎先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄翎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举杨甜女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名杨甜女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨甜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,……
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