公告日期：2024-04-26

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：何伟

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会结合 2023 年度公司运营及治理情况，对 2023 年度董事会工作进行了
回顾与总结，形成了《2023年度董事会工作报告》，由公司董事长何伟先生作《2023年度董事会工作报告》汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理吉泓光先生对 2023 年度总经理工作进行了回顾与总结，编制了《2023年度总经理工作报告》并向董事会作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规范性文件，公司根据 2023 年度经营情况编制了《2023 年年度报告及其摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川省威沃敦石油科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《四川省威沃敦石油科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-008 号和2024-009 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟定了 2023 年年度利润分配方案，具体为：以公司总股本 50,000,000
股为基数，每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 300 万元。本
次权益分派预案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

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