公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-019

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：何伟

6.会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

鉴于公司拟申请调整进入创新层，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款内容进行修订完善。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为了符合创新层的监管要求，规范公司的管理和运营，公司拟制定《四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<四川省威沃敦石油科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为了符合创新层的监管要求，规范公司的管理和运营，公司拟制定《四川省威沃敦石油科技股份有限公司承诺管理制度》。

公告编号：2024-019

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次需
要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。