公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-035

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吉泓光、张其平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理
制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为了符合创新层的监管要求，规范公司的管理和运营，公司拟制定《四川省威沃敦石油科技股份有限公司利润分配管理制
度》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（2024-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于制定<四川省威沃敦石油科技股份有限公司承诺管理制度>
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为了符合创新层的监管要求，规范公司的管理和运营，公司拟制定《四川省威沃敦石油科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-035

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
四川省威沃敦石油科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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