公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-041

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周玉军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》
的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转

公告编号：2024-041

让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公 告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司拟对全资子公司四川五子信龙能源科技有限公司（以下简称“五子信
龙”）进行减资，五子信龙注册资本由 5,000 万元人民币减至 3,000 万元人民
币。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新
《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司 实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公 告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-041

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新
《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司 实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则》进行 修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《监事会制度》(公告编号：2024-052)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
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