公告日期：2024-12-12

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872774 威沃敦 2024 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省威沃敦石油科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司的日常生产经营需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的
相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日 在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-042）。
（二）审议《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程>的议案》

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-042）。

（三）审议《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-044）。
（四）审议《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2024-045）。
（五）审议《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2024-052）。
（六）审议《关于修订<四川省威沃敦石油科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据 2024 年生效实施的新《……
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