公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-001

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：何伟

6.会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，期限一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川省威沃敦石油科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
四川省威沃敦石油科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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