公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-016

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：何伟

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》
1.议案内容：

荣泰建设集团有限公司为公司威远油气增产低碳环保助剂生产项目施工标

公告编号：2025-016

段的中标单位，现同意公司与荣泰建设集团有限公司签署关于油气增产低碳环保助剂生产项目的《建设工程施工合同》，合同金额为 73,000,000.88 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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