公告日期：2025-09-03

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点:四川省广汉市小汉镇凤凰村三社 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《股东会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东四川伟丽易洋商务咨询有限公司、谭仙玉、沈杏凤、石少杰、何伟、成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）、四川伟冠企业管理合伙企业（有限合伙）为本次公司股票定向发行对象或其关联方，就本议案需进行回避表决。（二）审议通过《关于公司与本次发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟与相关发行对象签署《附条件生效的股票发行认购协议》。该协议约定了发行对象拟认购股票的数量或数量区间、认购价格、限售期、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制、风险揭示条款
等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东四川伟丽易洋商务咨询有限公司、谭仙玉、沈杏凤、石少杰、何伟、成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）、四川伟冠企业管理合伙企业（有限合伙）为本次公司股票定向发行对象或其关联方，就本议案需进行回避表决。
（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

基于公司本次属于发行对象确定的股票发行，公司拟对在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东四川伟丽易洋商务咨询有限公司、谭仙玉、沈杏凤、石少杰、何伟、成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）、四川伟冠企业管理合伙企业（有限合伙）为本次公司股票定向发行对象或其关联方，就本议案需进行回避表决。
（四）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 ……
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