公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-040

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出，全体
董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求。

5.会议主持人：何伟
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与本次发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>
之补充协议的议案》

公告编号：2025-040

1.议案内容：

公司拟通过定向发行方式向四川伟丽易洋商务咨询有限公司、谭仙玉、沈杏凤、石少杰（以下统称“本次发行对象”）发行 2,500,000 股人民币普通股，公司已与本次发行对象于 2025 年 8 月签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原协议”），现公司拟与本次发行对象签署《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》，对原协议部分条款进行修改。
2.回避表决情况：

董事何伟、段小丽为本次公司股票定向发行对象的关联方，就本议案需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号 2025-041）。
2.回避表决情况：

董事何伟、段小丽为本次公司股票定向发行对象的关联方，就本议案需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2025-040

四川省威沃敦石油科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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