公告日期：2025-10-17

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：何伟

6.会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，董事会提议对公司高级管理人员作相应职位变
动调整，具体如下：吉泓光先生拟辞去总经理职务，董事会提名何伟先生担任公司总经理、提名段小丽女士担任公司副总经理，提名吉泓光先生担任公司副总经理；同时，唐强先生拟辞去董事会秘书职务，董事会提名吉泓光先生担任公司董事会秘书，张其平先生辞去副总经理职务。

以下事项为需逐项表决的子议案：

1.1 《关于公司总经理变更的议案》

1.2 《关于聘任段小丽为公司高级管理人员的议案》

1.3 《关于聘任吉泓光为公司高级管理人员的议案》

1.4 《关于公司董事会秘书变更的议案》

1.5 《关于公司高级管理人员张其平辞任的议案》

具体变动情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-049）。2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果（子议案逐项表决）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》
1.议案内容：

具体变动情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名韩梅芳、刘一丁为四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，任期与第一届董事会任期相同。

以下事项为需逐项表决的子议案：

3.1 《关于选举韩梅芳担任公司第一届董事会独立董事的议案》

3.2 《关于选举刘一丁担任公司第一届董事会独立董事的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果（子议案逐项表决）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司现拟定第一届董事会独立董事津贴标准如下：

（1）适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

（2）津贴标准及发放方法：津贴标准为 2 万元/年（含税），按月平均发放。
（3）其他规定：上述津贴为税前金额，独立董事所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；公司独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放；在本津贴标准执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本标准执行；公司可根据行业、地区情况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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