公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-050

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议并通过《关
于选举公司第一届董事会独立董事的议案》《关于公司第一届董事会董事吉泓光、张其平辞任并调整董事会架构的议案》。同意吉泓光、张其平辞任董事，并同意提名韩梅芳女士、刘一丁先生为公司第一届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司股东会审议。

提名韩梅芳女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘一丁先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吉泓光先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员通过成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。
免去张其平先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员通过成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。（二）任免原因

公告编号：2025-050

公司为进一步完善公司治理结构，拟调整董事会结构，拟免去吉泓光、张其平两名董事，并经董事会提名，拟选举韩梅芳女士及刘一丁先生担任公司独立董事。
（三）新任董监高人员履历

1、韩梅芳女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2009 年 8 月到 2017 年 7 月就职于西南财经大学天府学院任教师；2017 年 7 月至
2020 年 7 月就职于西南科技大学任会计学科负责人；2020 年 7 月至今，就职于重庆理
工大学任审计系副主任。

2、刘一丁先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2017 年 6 月至 2019 年 4 月就职于陆军军医大学第二附属医院研究员；2019 年 5
月至今，就职于西南石油大学任研究员；2025 年 4 月至今就职于成都维禾彩界新材料科技有限公司任董事、经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

新增两名独立董事可以进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2025-050

四川省威沃敦石油科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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