公告日期：2025-10-17

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文中“监事会”“监事”的相关内容 删除
第三十一条 董事、高级管理人员执行 审计委员会成员以外的董事、高级管理公司职务时违反法律、行政法规或者本 人员执行公司职务时违反法律、行政法章程的规定，给公司造成损失的，连续 规或者本章程的规定，给公司造成损失180日以上单独或者合计持有公司1%以 的，连续 180 日以上单独或者合计持有上股份的股东，可以书面请求监事会向 公司 1%以上股份的股东，可以书面请求人民法院提起诉讼；监事会执行公司职 审计委员会向人民法院提起诉讼；审计
务时违反法律、行政法规或者本章程的 委员会执行公司职务时违反法律、行政规定，给公司造成损失的，股东可以书 法规或者本章程的规定，给公司造成损面请求董事会向人民法院提起诉讼。 失的，股东可以书面请求董事会向人民监事会或者董事会收到前款规定的股 法院提起诉讼。
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 审计委员会、董事会收到前款规定的股到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或司利益受到难以弥补的损害的，前款规 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公定的股东有权为了公司的利益以自己 司利益受到难以弥补的损害的，前款规的名义直接向人民法院提起诉讼。 定的股东有权为了公司的利益以自己他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 的名义直接向人民法院提起诉讼。
失的，本条第一款规定的股东可以依照 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损前两款的规定向人民法院提起诉讼。 失的，本条第一款规定的股东可以依照公司全资子公司的董事、监事、高级管 前两款的规定向人民法院提起诉讼。理人员有前条规定情形，或者他人侵犯 公司全资子公司的董事、监事、高级管公司全资子公司合法权益造成损失的， 理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司连续180日以上单独或者合计持有 公司全资子公司合法权益造成损失的，公司 1%以上股份的股东，可以依照前三 公司连续180日以上单独或者合计持有款规定书面请求全资子公司的监事会、 公司 1%以上股份的股东，可以依照前三董事会向人民法院提起诉讼或者以自 款规定书面请求全资子公司的监事会、己的名义直接向人民法院提起诉讼。 董事会向人民法院提起诉讼或者以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司不设监事会或监事、设
审计委员会的，按照本条第一款、第二
款的规定执行。

第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东会： 股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人

数或本章程规定人数的 2/3 时； 数或本章程规定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 （二）公司未弥补的亏损达股本总额
1/3 时； 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司股份总数 （三）单独或者合并持有公司股份总数
10% 以上的股东请求时； 10% 以上……
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