公告日期：2025-11-05

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省威沃敦石油科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《股东会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.40%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司现拟定第一届董事会独立董事津贴标准如下：（1）适用期限：自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。（2）津贴标准及发放方法：津贴标准为 2万元/年（含税），按月平均发放。（3）其他规定：上述津贴为税前金额，独立董事所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；公司独立董事因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放；在本津贴标准执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本标准执行；公司可根据行业、地区情况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司第一届董事会董事吉泓光、张其平辞任并调整董事会
架构的议案》

1.议案内容：

公司原董事吉泓光、张其平因工作调整原因不再担任董事职务，届时公司第
一届董事会其他 3 名现任董事将与 2025 年第四次临时股东会选举的 2 名独立董
事共同组成公司第一届董事会。在独立董事就任前，吉泓光、张其平将按照《公司章程》及相关法律法规的规定继续履行公司董事职务。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于设立公司第一届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为规范和完善公司治理，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会两个专门委员会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事（含职工代表监事），由董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行监事会职权。同时，《四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，……
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