公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-011
证券代码： 872774 证券简称： 威沃敦 主办券商： 申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
会议地点： 四川省威沃敦石油科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 何伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程、《股东会议事规则》等规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人， 持有表决权的股份总数
44,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.85%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-011
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn） 披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公
告编号： 2026-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度以及相关担保事项的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向金融机构申请
综合授信 额度及相关担保事项的公告》（公告编号： 2026-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号： 2026-011
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于选举何伟为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 44,020,000 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于选举段小丽为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 44,020,000 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于选举蔡茂为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 44,020,000 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四） 《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于选举韩梅芳为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 44,020,000 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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