公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-014

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司董事长、高级管理人员、

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 26 日审议并通
过：

选举何伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 26 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 26,835,987 股，占公司股本的 51.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 26 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 26,835,987 股，占公司股本的 51.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任段小丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份9,470,000股，占公司股本的18.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴锦平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 85,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吉泓光先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙美娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 26 日起生效。

公告编号：2026-014

上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
注：

1、何伟先生直接持有公司股份 25,770,000 股股份，通过四川伟冠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 696,000 股股份，通过成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 369,987 股股份，合计持有公司 26,835,987 股股份，占公司总股本的 51.12%。

2、段小丽女士未直接持有公司股份，通过四川伟丽易洋商务咨询有限公司间接持有公司 9,470,000 股股份，占公司总股本的 18.04%。

3、王彬先生未直接持有公司股份，通过成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 85,000 股股份，占公司总股本的 0.16%。

4、易建国先生未直接持有公司股份，通过成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 70,000 股股份，占公司总股本的 0.13%。

5、吉泓光先生未直接持有公司股份，通过成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本的 0.19%。。

6、孙美娜女士未直接持有公司股份，通过四川伟冠企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20,000 股股份，占公司总股本的 0.04%。
（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行
选举，自 2026 年 3 月 26 日起生效，任期与公司第二届董事会任期一致。具体情况如下：
第二届董事会战略委员会成员为何伟、段小丽、刘一丁，何伟为召集人

第二届董事会审计委员会成员为蔡茂、韩梅芳、刘一丁，韩梅芳为召集人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次……
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