公告日期：2026-04-28

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券
四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：何伟

6.会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会结合 2025 年度公司运营及治理情况，对 2025 年度董事会工作进行了
回顾与总结，形成了《2025年度董事会工作报告》，由公司董事长何伟先生作《2025年度董事会工作报告》汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理何伟先生对 2025 年度总经理工作进行了回顾与总结，编制了《2025年度总经理工作报告》并向董事会作汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了《2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情
况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规范性文件，公司根据 2025 年度经营情况编制了《2025 年年度报告及其摘要》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-018）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。表决情
况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》，公司编制了《2025 年……
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