公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-016

证券代码：872774 证券简称：威沃敦 主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川省威沃敦石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩梅芳、刘一丁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

韩梅芳女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2009 年 8 月到 2017 年 7 月就职于西南财经大学天府学院任教师；2017
年 7 月至 2020 年 7 月就职于西南科技大学任会计学科负责人；2020 年 7 月至今，
就职于重庆理工大学任审计系副主任；2025 年 11 月至今任公司独立董事。

刘一丁先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2017 年 6 月至 2019 年 4 月就职于陆军军医大学第二附属医院研究员；
2019 年 5 月至今，就职于西南石油大学任研究员；2025 年 4 月至今就职于成都
维禾彩界新材料科技有限公司任董事、经理；2025 年 11 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事韩梅
芳、刘一丁会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2026-016

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

韩梅芳 3 3 0 0 否 0

刘一丁 3 3 0 0 否 0

1、韩梅芳，为审计委员会召集人

2、刘一丁，为审计委员会委员、战略委员会委员
三、 发表独立意见情况

独立董事韩梅芳、刘一丁对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

第一届董事会

2025 年 12 《关于公司员工持股平台份额转

第二十一次会 同意

月 29 日 让事项的议案》

议

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，我们作为独立董事：

（一）未有提议召开董事会的情况；

（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（四）未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；

（五）未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《四川省

公……
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