公告日期：2025-12-12

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠
宝

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事一致推举董事张宇波主持

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张义静临时因工作原因缺席，委托董事张宇波代为表决。

1.议案内容：

因工作调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：

免去侯东先生的董事职务，本次免职尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名许向东为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据股东中国工艺集团有限公司提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司董事会审议：

提名许向东先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审
议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止，本次任
职尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，配合完
成了公司的各项审计工作，对公司经营情况比较了解，能够做出客观公正的评价。为保持审计工作的持续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。并拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会批准公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额

1 上海钻石交易所有限 会员费 不超过 5 万元

2 公司 交易手续费 不超过 100 万元

3 购买原材料或产品，接受 不超过 80,000 万元
中国保利集团有限公 劳务

司及其控制的企业 销售产品、商品，提供劳

4 务，委托或者受托销售 不超过 2,000 万元

合计 不超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。