公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 3 层中国珠宝
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡振红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度监事会工作
报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际情况和监事会工作情况，编制了《中国珠宝首饰进

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出口股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度财务决算方
案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和财务工作情况，编制了《中国珠宝首饰
进出口股份有限公司 2025 年度财务决算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年度利润分配方
案的议案》
1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、经营需求和未来可持续发展，公司拟决定 2025 年
度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
上述利润分配方案是基于公司发展战略的审慎决策，本次未分配的利润，将全部留存于公司，用于补充公司日常经营流动资金、支持核心业务拓展等，保障公司持续稳定发展，切实维护全体股东的长远利益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年年度报告及其
摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营状况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整……
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