
公告日期:2020-02-24
公告编号:2020-004
证券代码:872777 证券简称:强耐新材 主办券商:招商证券
河南强耐新材股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件及《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 10 日 09:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2020-004
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
根据公司 2019 年关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司 2020 年日常性关联交易。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《河南强耐新材股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-003)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
4、办理登记手续,可用现场登记或以信函、传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 3 月 10 日 08:00—09:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:0391—7469100 传真号码:0391—631800
邮政编码:454950 联系人:韩海明
(二)会议费用:自理
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(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
河南强耐新材股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日
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