公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-007

证券代码：872777 证券简称：强耐新材 主办券商：招商证券
河南强耐新材股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南强耐新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开
第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为规范公司行为，保证股东大 第一条 为规范公司行为，保证股东大
会依法行使职权，根据《中华人民共和 会依法行使职权，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司 国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《河南强耐新材股份有限公 法》”）、《非上市公众公司监督管理
司章程》（以下简称“《公司章 办法》及全国中小企业股份转让系统有
程》”）的规定，制定本规则。 限责任公司（以下简称“全国股份转让
公司应当严格按照法律、行政法 系统公司”）的相关规定、《河南强耐
规、《公司章程》及本规则的相关规定 新材股份有限公司章程》（以下简称召开股东大会，保证股东依法行使权 “《公司章程》”）的规定，制定本规
利。 则。

公司董事会应当切实履行职责，认 公司应当严格按照法律、行政法
真、按时组织股东大会。公司全体董事 规、《公司章程》及本规则的相关规定应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 召开股东大会，保证股东依法行使权
和依法行使职权。 利。

公司董事会应当切实履行职责，认
真、按时组织股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开
和依法行使职权。

第二条 股东大会应当在《公司法》、 第二条 股东大会应当在《公司法》、
和《公司章程》规定的范围内行使职 全国中小企业股份转让系统有限责任公
权。 司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）的相关规定和《公司章程》规定
的范围内行使职权。

第十条 对于监事会或股东自行召集的 第十条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书应予配 股东大会，董事会、信息披露事务负责合，董事会应当提供股东名册。召集人 人应当予以配合，并及时履行信息披露所获取的股东名册不得用于除召开股东 义务。董事会应当提供股权登记日的股
大会以外的其他用途。 东名册。召集人所获取的股东名册不得
用于除召开股东大会以外的其他用途。
董事会未提供股东名册的，召集人可以
持召集股东大会通知，向公司申请获
取。

第十三条 公司召开股东大会，董事 第十三条 公司召开股东大会，董
会、监事会以及单独或者合计持有公司 事会、监事会以及单独或者合计持有公百分之三以上股份的股东，有权向公……
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