公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-012

证券代码：872777 证券简称：强耐新材 主办券商：招商证券
河南强耐新材股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南强耐新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开
第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为规范监事会的决策行为，保障 第一条 为规范监事会的决策行为，
监事会决策的合法化、科学化、制度化，根 保障监事会决策的合法化、科学化、据《中华人民共和国公司法》（以下简称 制度化，根据《中华人民共和国公司“《公司法》”）、《河南强耐新材股份有 法》（以下简称“《公司法》”）、
限 公 司章程 》 （ 以 下 简 称 “ 《公司章 《非上市公众公司监督管理办法》及
程》”）的有关规定，制定本规则。 《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》、《河南强耐新材
股份有限公司 章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，制
定本规则。

第三条 监事应具有法律、会计等方面的 第三条 监事应具有法律、会计等方
专业知识或工作经验。 面的专业知识或工作经验。

监事应当遵守法律、行政法规和本章程 监事应当遵守法律、行政法规和
的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务， 本章程的规定，对公司负有忠实义务
不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂
得侵占公司财产。 或其他非法收入，不得侵占公司财

董事、总经理和其他高级管理人员不得 产。监事执行公司职务时违反法律、
兼任监事。 行政法规、部门规章或公司章程的规
定，给公司造成损失的，应当依法承
担赔偿责任。

董事、总经理和其他高级管理人
员不得兼任监事，董事、高级管理人
员的配偶和直系亲属在公司董事、高
级管理人员任职期间不得担任公司监
事。

第四条 监事会行使下列职权： 第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审 （一）对董事会编制的公司定期报告
核并提出书面审核意见； 进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务 （三）对董事、高级管理人员执行公的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 司职务的行为进行监督，对违反法
《公司章程》或者股东会决议的董事、高级 律、行政法规、《公司章程》或者股
管理人员提出罢免的建议； 东会决议的董事、高级管理人员提出
（四）董事、高级……
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