公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-008

证券代码：872777 证券简称：强耐新材 主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南强耐新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开

第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为规范董事会的决策行为，保 第一条 为规范董事会的决策行为，保障
障董事会决策的合法化、科学化、制度 董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南 （以下简称“《公司法》”）、《非上强耐新材股份有限公司章程》（以下简 市公众公司监督管理办法》及《全国中称“《公司章程》”）的有关规定，制 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
定本规则。 规则》、《河南强耐新材股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本规则。

第六条 董事会召开定期会议，董事会秘 第六条 董事会召开定期会议，定期会议书及相关工作人员应在会议召开前十个 于会议召开十日前以书面通知全体董事工作日采用书面形式将会议通知送达各 和监事。通知方式为专人、传真、邮件参会人员。会议通知应载明的事项依照 或电子邮件等。会议通知应载明的事项
《公司章程》规定执行。 依照《公司章程》规定执行。

第七条 董事会召开临时会议，董事会 第七条 董事会召开临时会议，董事会
秘书及相关工作人员应当在会议召开两 秘书及相关工作人员应当在会议召开两日前通知参会人员，但是遇有紧急事由 日前通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真 时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会 等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前提 议。在保障董事充分表达意见的前提
下，临时会议可以采取书面、电话、传 下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设 真或借助所有董事能进行交流的通讯设
备等形式召开。 备等形式召开，但是涉及关联交易的决
议，仍需董事会临时会议采用记名投票
的方式，而不能采用其他方式。

第九条 凡下列事项，须经董事会讨论 第九条 凡下列事项，须经董事会讨论
并提请公司股东大会讨论通过、做出决 并提请公司股东大会讨论通过、做出决
议后方可实施： 议后方可实施：

（一）公司经营方针和投资计划； （一）公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事，决定有关董事的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的 （三）选举和更换非由职工代表担任的
监事，决定有关监事的报酬事项； 监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）公司董事会、监事会的报告； （四）公司董事会、监事会的报告；
（五）公司的年度财务预算方案、决算 （五）公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（六）公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； ……
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