公告日期：2020-03-26

证券代码：872777 证券简称：强耐新材 主办券商：招商证券
河南强耐新材股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、审议及表决情况

本制度经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并经2020年第二次临时股东大会审议通过。
二、制度的主要内容，分章节列示：

河南强耐新材股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护河南强耐新材股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证劵法》（以下简称“《证劵法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法
律法规、规范性文件及其他有关规定依法成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由焦作市强耐建材有限公司整体变更设立，焦作市强耐建材有限公司原有股东即为公司的发起人，经河南省焦作市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称为：河南强耐新材股份有限公司。

第四条 公司注册地为： 武陟县产业集聚区工业路018号，邮政编码为：

454950。

第五条 公司注册资本为人民币9078万元。

第六条 公司的存续期限为永久存续。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行
通过协商解决；协商不成的，向公司住所地法院提起诉讼解决。

第十条 本章程所称高级管理人员系指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人等。

第二章 公司使命和经营范围

第十一条 公司使命：汇集全球顶尖技术、打造绿色建材品牌、改善人类生存环
境。

公司的经营范围为：被动式建筑、装配式建筑及其构件的研发、生产、销售、
施工和技术推广；工业和建筑固体废弃物资源化利用的研发、检测与技术推广；新
型建筑装饰材料及砖制品、砌块制品、砂浆制品、石膏基制品、再生骨料、再生混
凝土、轻质再生混凝土等建筑材料生产、销售及施工；市政公用工程、建筑装饰装
修工程、建筑工程施工；道路普通货物运输；从事本企业经营范围内的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式，于公司完成在全国中小企业股份

转让系统挂牌后由中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

公司发行的股票一律用股东姓名或名称记名。公司向法人发行的股票，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。

第十三条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。

第十五条 公司股份总数为9078万股，均为普通股，股本结构及股东的持股比
例如下：

序 发起人（股东）名称 股份数量 持股比 出资方……
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