公告日期：2020-03-26

证券代码：872777 证券简称：强耐新材 主办券商：招商证券
河南强耐新材股份有限公司

股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、审议及表决情况

本制度经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并经2020年第二次临时股东大会审议通过。
二、制度的主要内容，分章节列示：

河南强耐新材股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定、《河南强耐新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二条 股东大会应当在《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开
一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现
公司章程第四十条规定应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

第二章 股东大会的召集

第四条 董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集股东大会。

第五条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内

发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董

事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后
10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

第七条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。

第八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时
股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公
司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大
会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会、信息披露事务负责
人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名
册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。董事会未

提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知，向公司申请获取。

第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配
合，董事会应当提供股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会
以外的其他用途。

第十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
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