公告日期：2020-12-04

开源证券股份有限公司

关于

河南强耐新材股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

辅导工作进展报告

（第二期）

二〇二〇年十二月

开源证券股份有限公司

关于河南强耐新材股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市之辅导工作进展报告（第二期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

河南强耐新材股份有限公司（以下简称“强耐新材”、“发行人”或“公司”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为强耐新材首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，已于 2020年 7 月 23 日签署了《河南强耐新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市之辅导协议》。开源证券作为辅导机构于 2020 年 7 月 29 日向贵局报送了辅

导备案申请材料，并于 2020 年 8 月 1 日获得备案登记，于 2020 年 10 月 29 日向

贵局报送了辅导工作进展报告（第一期）。

开源证券结合实际情况对强耐新材进行了第二期辅导，现将本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导时间

本期辅导时间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日。

二、发行人基本情况

（一）主要经营和财务情况

发行人是集绿色建筑建材研发、生产、销售和技术推广为一体的资源综合利用企业、高新技术企业。发行人主要利用粉煤灰、电石渣等工业固废和建筑垃圾为原材料，生产蒸压砖、水泥基砂浆、石膏基砂浆、透水混凝土、自流坪砂浆、防冻、抗裂砂浆、瓷砖胶、勾缝剂、稠化剂等，形成了集墙材系列、砂浆系列、地坪系列及装配式建筑四大体系 30 余种产品的工业体系，具备年产标砖 2.6 亿

块、普通砂浆 120 万吨、特种砂浆 40 万吨的生产能力，年综合利用固废 100 余

万吨。发行人重点研发可替代水泥的工业副产石膏高值化利用技术，以工业副产石膏为基料，配合超细无机填充料及多聚合物改性激发剂和多级配骨料生产高流动性浆体——石膏自流平。发行人全面掌握了石膏自流平的配方、生产工艺和施工工艺，研发了配套施工装备，累计施工面积超过 400 万平方米，已经成为全国石膏基砂浆系统生产与应用技术的“领头羊”。

本辅导期内，发行人的主营业务、商业模式未发生重大变化，经营状况未出现异常或不利变化。

根据发行人 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人总资产

22,256.71 万元，相比 2019 年末减少 2.70%；总负债 10,758.97 万元，相比 2019

年末减少 12.61 万元；归属于母公司股东的净资产 11,497.75 万元，相比 2019 年

末增长 8.84%。2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，发行人营业收入 6,647.00万元，同比下降 7.39%；由于石膏基建筑新材料占比提升，归属于母公司股东的净利润 934.27 万元，同比增长 135.34%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 612.60 万元，同比增长 61.70%。

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，发行人营业收入同比略有下降，随着发行人石膏基建筑新材料业务的增长，发行人归属于母公司股东的净利润大幅提升，2020 年上半年净利润与 2019 年全年基本相当。2020 年下半年随着国内新冠肺炎疫情的好转，公司经营逐步恢复正常，预计全年净利润将大幅增长。

（二）发行人公司治理及内部控制情况

发行人根据《公司法》、《证券法》等相关法律和规章制度的要求进行运作，具有独立完整的业务体系、自主经营能力和较强的研发创新能力。发行人能够正常履行三会程序，董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自权利和义务，现有内部控制制度运行有效，公司治理结构及规范运作情况总体良好。

（三）本次辅导期间发生的重大事项

1、收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司生产设备

基于公司发展战略，为了提升固废处理能力，公司筹划收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司（以下简称“坚耐特”）。

2020 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于

收购焦作市坚耐特轻型建材有限公司的议案》，批准公司收购坚耐特为公司全资子公司。

2020 年 10 月 15 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，经审慎决策否

决了《关于……
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