公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-087

证券代码：872777 证券简称：强耐新材 主办券商：开源证券
河南强耐新材股份有限公司

关于召开 2020 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第九次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第五次会议通过《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 9:00-11:00。

预期会期半天

公告编号：2020-087

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872777 强耐新材 2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-088）。
（二）审议《关于拟变更全资子公司注册地址并修订其公司章程的议案》
公司全资子公司河南强耐建筑工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于拟变更全资子公司注册地址并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-089）。
（三）审议《关于拟变更全资子公司注册地址并修订其公司章程的议案》
公司全资子公司河南资源综合利用产业研究院拟变更注册地址并修订公司章程，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于拟变更全资子公司注册地址并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-090）。

公告编号：2020-087

（四）审议《关于拟变更全资孙公司注册地址并修订其公司章程的议案》
公司全资孙公司河南强耐地坪工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于拟变更全资孙公司注册地址并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-091）。
（五）审议《关于拟变更全资孙公司注册地址并修订其公司章程的议案》
公司全资孙公司河南强耐装饰工程有限公司拟变更注册地址并修订其公司章程，具体内容详见《河南强耐新材股份有限公司关于拟变更全资孙公司注册地址并修订其公司章程的公告》（公告编号：2020-092）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印……
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