公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-005

证券代码：872778 证券简称：天鹏牧业 主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张翠红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1026
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事、监事、总经理、高级管理人员、列席会议。

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡丁朋为公司董事的议案》
1、议案内容：

公司董事李超斯因个人原因不再担任公司董事，经公司股东提名，拟选举胡丁朋为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2、表决结果：

同意 1026 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;弃权 0 万
股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;不同意 0 万股,占出席会议股东所持 表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李超 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
斯 29 日 时股东大会

胡丁 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
朋 29 日 时股东大会

四、备查文件目录
《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

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