公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：天保人力公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长陈雁芦

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事苗雄因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度职业经理人考核结果和绩效分配的议

公告编号：2025-001

案》
1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案，结合实际工作情况，对公司职业经理人进行了 2024 年三季度考核，并根据三位职业经理人考核得分情况进行绩效薪酬分配，现提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。