公告日期：2025-02-06

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2025年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872779 天保人力 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天保人力公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告审计服务。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度，本公司预计与本公司实际控制人天津港保税区管理委员会、与
天津保税区投资控股集团有限公司及其控制的其他公司发生劳务派遣、服务外包、培训等业务。公司与上述关联方发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移，不存在损害公司和各股东权益的行为。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津保税区投资有限公司。
（三）审议《关于拟为控股子公司优盟公司向广发银行申请贷款提供连带担保的议案》

为满足经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向广发银行申请流动资金贷款，额度为 500 万元，年化利率不超过 3%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《关于拟为控股子公司优盟公司向农商银行申请贷款提供连带担保的议案》

为满足经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向天津农商银行申请流动资金贷款，额度为 1000万元，年化利率不超过 4.22%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上……
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