公告日期：2025-04-17

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872779 天保人力 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市隆安律师事务所潘修平、崔盛楠律师为本次股东大会提供律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

天保人力公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司董事长对《2024 年度董事会工作报告》进行汇报。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席对《2024 年度监事会工作报告》进行汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》
相关规定，公司财务负责人对《2024 年度财务决算报告》进行汇报。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司制订《2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-013）和《天津天保人力资源股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据天保人力公司章程，结合 2024 年度企业经营情况、发展需求等实际，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，制订《2024年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
（七）审议《关于补选杨萃女士为公司监事的议案》

公司原监事薛保朝先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟补选杨萃女士担任公司监事会监事，任期期限自股东大会通过之日至本届监事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避……
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