公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-029

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天保人力公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈雁芦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营资金需求，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”） 天津天保财务有限公司申请流动资金贷款，额度为人民币 800万元，年利率不超过 5%，期限一年。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司（以下简称“乘势公司”） 根据双方股权比例为该笔贷款承担连带担保责任，人力公司担保额度 408 万元，乘势公司担保额度 392 万元（上述融资的具体方式、金额、期限和相关的担保条款以实际签署的协议为准）。担保事项经公司股东会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东会。

具体内容详见公司于2025 年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
2.表决结果：

同意股数 300 万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：

本议案为关联交易议案，关联股东天津保税区投资有限公司回避表决。
三、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司 2025 年第三次股东会会议决议》

公告编号：2025-029

天津天保人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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