公告日期：2025-06-13

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天保人力公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872779 天保人力 2025 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于现金购买资产的议案 √

关于现金购买资产构成重大资产

2. √

重组的议案

关于本次交易符合《非上市公众公

3. √

司重大资产重组管理办法》第四条

规定的议案

关于签署附生效条件的《股权收购

4. √

协议》的议案

关于批准本次交易审计报告的议

5. √

案

关于批准本次交易评估报告的议

6. √

案

关于公司本次重大资产重组标的

7. √

资产定价公允性、合理性的议案

关于本次重大资产重组评估机构

独立性、评估假设前提合理性、评

8. √

估方法和评估目的相关性及评估

定价公允性的议案

关于批准《公司重大资产重组报告

9. √

书》的议案

关于提请股东会授权董事会全权

10. 办理本次重大资产重组相关事宜 √

的议案
……
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