公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-051

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

第二届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：天保人力公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈雁芦

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<出资设立天津自贸区天保嘉成商务秘书服务有限公
司项目跟踪评价报告>的议案》

公告编号：2025-051

1.议案内容：

为加强投资后评价管理，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）就出资设立天津自贸区天保嘉成商务秘书服务有限公司项目开展了跟踪评价工作，从项目概况、项目跟踪评价、项目总结三个方面进行梳理总结，形成项目跟踪评价报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请质押贷款的议案》
1.议案内容：

为保证公司资金流动性，满足生产经营及业务发展的需要，拟向浦发银行申
请 1 年期流动资金贷款，额度 500 万元，年利率不高于 2.9%，放款后需追加数
据资产相关增信措施，具体以实际协议为准。授信协议签署后，公司将在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额，办理每笔提款、还款事宜不再单独召开董事会。

议案具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向中国银行申请质押贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

为保证公司资金流动性，满足生产经营及业务发展的需要，拟将公司部分应收账款 190.8 万元作为质押条件，向中国银行申请 1 年期流动资金贷款，贷款额度 1000 万元，计划贷款期限为一年，年利率不高于 2.9%，具体内容以实际合同为准。授信协议签署后，公司将在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额，办理每笔提款、还款事宜不再单独召开董事会。

议案具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司年度融资预算的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合股权收购资金需求，调增公司年度融资预算4000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。