公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-082

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津天保人力资源股份有限公司 2025 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第
五十二次会议审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津天保人力资源股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）总经理
办公会的议事程序，完善公司治理结构，进一步发挥总经理办公会在公司日常经营管理工作中的作用，保证管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经营管理及各项工作持续、稳步、快速发展，依据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《关于进一步规范国有企业“三重一大”决策工作的指导意见》等法律法规及公司章程有关规定，特制订本议事规则。

第二条 总经理办公会是由总经理按照民主集中制原则，以召开办公会形式，
在充分听取与会人员意见的基础上，由总经理负责作出决定的会议。总经理办公会参会范围为公司领导班子成员，相关部门负责人列席会议。根据会议需要也可

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安排其他人员列席会议相关议题。总经理专题会、总经理办公扩大会议根据工作需要召开，参会范围由总经理确定。

第三条 总经理办公会是公司领导班子交流情况、研究工作、议定事项的工
作会议，主要研究、决定有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下设机构提交审议的事项，应由股东会、董事会审议通过的事项除外。

第四条 本规则适用于公司，各所属公司（包括单独或合并持股比例超过 50%
的子公司及持股比例未超过 50%但享有实际控制权的子公司）及参股公司可参照执行。

第二章 管理职责

第五条 公司综合管理部负责会议议题的整理收集、会议安排、会议纪要和
会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

第六条 综合管理部负责会议通知及会务安排。涉及各下设机构公司有关人
员参会的，由议题发起部门负责通知。总经理专题会，由议题发起部门负责相应的会务工作。

第七条 会议纪要经综合管理部负责人核稿后，报总经理签发执行。

总经理专题会，根据工作需要或总经理要求，由专题事项主责部门负责起草会议纪要，经公司综合管理部审修后，报总经理签发执行。

第八条 会议决议执行部门要及时将会议决议落实情况反馈至分管领导、总
经理。综合管理部负责对决议的落实情况进行督办。

第三章 议事范围

第九条 总经理办公会应有明确的议事内容和议题，包括但不限于：

（一）制定具体贯彻股东会、董事会决议的措施和办法；

（二）拟订并组织实施公司发展战略规划，年度经营计划；

（三）拟订公司年度投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损和增减资本方案；

（四）拟订公司重大对外投资、资产处置计划、产权转让、融资及重大合同实施方案等；

（五）研究落实经公司董事会批准的公司日常财务计划和资金调度；

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（六）拟订、调整公司内部管理机构设置方案；

（七）拟订、调整公司的基本管理制度、具体规章制度、管理办法及业务流程；

（八）决定涉及多个高级管理人员分管范围的重要事项；

（九）听取部门或下设机构负责人的述职报告，审议除应由董事会、党总支任免以外的……
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