公告日期：2026-03-26

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：天保人力公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈雁芦

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，总经理对《2025 年度总经理工作报告》进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司董事长对《2025 年度董事会工作报告》进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人对《2025 年度财务决算报告》进行汇报。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司制订《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《天津天保人力资源股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对……
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