公告日期：2026-04-07

证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

天津天保人力资源股份有限公司定于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》，公告编号：2026-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30%已发行有表
决权股份的股东北京睿联新杉管理咨询有限公司书面提交的《关于股东向公司
2025 年年度股东会 提议增加临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 17 日召开的
2025 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟修订《对外担保管理办法》的部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2026-017）。

2.《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2026-018）。

3.《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-019）。

4.《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-020）。

5.《关于制定公司对外投资管理办法的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟制定《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2026-021）。

6.《关于制定公司承诺管理制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-022）。

7.《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份……
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