公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-004

证券代码：872780 证券简称：天贝科技 主办券商：南京证券
北京天贝创通科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第十一次审议通过，决定召开北京天贝创通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天贝创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次回一召开方式为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872780 天贝科技 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举孙东旺先生为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据
《公司章程》的有关规定，提名孙东旺先生为公司第三届董事会董事候选人。（二）审议《关于选举孙东耀先生为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据
《公司章程》的有关规定，提名孙东耀先生为公司第三届董事会董事候选人。（三）审议《关于选举程锋先生为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据
《公司章程》的有关规定，提名程锋先生为公司第三届董事会董事候选人。
（四）审议《关于选举刘延花女士为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据
《公司章程》的有关规定，提名刘延花女士为公司第三届董事会董事候选人。

公告编号：2022-004

（五）审议《关于选举朱争女士为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据
《公司章程》的有关规定，提名朱争女士为公司第三届董事会董事候选人。
（六）审议《关于选举刘景宇先生为公司第三届监事会监事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，监事会根据
《公司章程》的有关规定，提名刘景宇先生为公司第三届监事会监事候选人。（七）审议《关于选举唐园媛女士为公司第三届监事会监事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，监事会根据
《公司章程》的有关规定，提名唐园媛女士为公司第三届监事会监事候选人。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优……
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